“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧
银行非法集资排查报告篇一
为认真开展非法集资排查工作，全力维护我乡社会稳定，在乡党委、政府的高度重视下，根据松府办函〔20xx〕177号文件要求，我乡再次认真开展了非法集资风险自查工作，现将开展情况自查如下：
一、高度重视，明确责任。乡党委政府充分认识到非法集资活动的严重性、危害性为保证稳定维护社会和谐，从源头上遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延，乡党委政府高度重视该项工作，成立了以乡长为组长，分管领导为副组长，各村两委会成员为成员的工作领导小组，统一思想，提高认识，严格按照工作方案，进一步制定工作细则，认真落实每项工作，密切协作，抓好落实，确保排查整治工作全面、彻底，不留死角。
二、加强宣传，营造氛围。根据县人民政府下发的实施方案，乡党委政府进一步明确了活动的重点，将担保、小额贷款、投资咨询、保险代理、建筑、涉农互助组织等纳入了重点排查对象。结合我乡实际，通过发放宣传资料和接受群众咨询等多种方式进行打击非法集资的法律宣传和教育。通过一系列宣传教育活动，真正让社会公众自觉远离非法集资、主动举报非法集资现象。
三、认真调查，全面排查。为保障此次自查工作彻底、不留死角，乡党委政府牵头，与各村两委会、乡派出所共同协作，坚持“打早、打小，把矛盾化解在当地，把问题解决在萌芽状态”的原则，指定专门人员，在各村内人员密集场所进行了排查，对我乡辖区内的各饭店、各个体工商户集资行为进行了全面排查，通过排查，我乡境内无非法集资风险，同时也未接到群众举报非法集资现象。
银行非法集资排查报告篇二
为使广大人民群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自我保护能力，维护自身合法权益。我行根据监管工作要求，全行积极开展防范非法集资宣传教育活动，营造全社会防范和打击非法集资的浓厚氛围。
一、活动开展情况
活动期间，我行开展宣传活动累计751次（其中网点开展宣传活动254次，“7进”开展宣传活动497次），发放金融知识各类宣传资料3。2万份，通过官网、微信公众号、美篇等平台推送金融知识微课、活动动态消息合计165条，制作微动漫、短视频等10条，发送原创宣传短信2。2万余万条，各类渠道消费者受众达12。7万余人（次）。通过宣传活动不断提高公众金融素养和安全意识，各项工作取得积极成效。
二、经验做法
1、突出统筹部署，上下联动增强“推动力”。我行充分认识做好宣传教育在非法集资全链条治理体系中的重要作用，把做好防范非法集资宣传教育宣传工作作为一项政治任务，切实加强组织领导，建立健全宣传教育工作机制，结合我行工作实际，在分管行领导指导下，由总行消费者权益保护部牵头，联合总行办公室、运营管理部等职能部门，制定杭州联合银行2021年度防范非法集资宣传月活动工作方案，明确总行与分支机构的职责分工，积极整合辖区资源，充分调动周边社会力量，形成上下联动、内外联合的宣传格局，全面广泛开展宣传。日常工作中，坚持将涉嫌非法集资资金交易监测预警作为反洗钱监测的重要着力点，对容易被非法集资利用的现金存取、网上银行、自助机具开户等业务领域加以重点关注，推动防范和打击非法集资宣传教育工作常态化制度化开展。要求各分支机构充分利用工作例会、晨会等时间，累计组织开展相关业务培训34次（30家分支机构各组织1次，总行组织4次），增强全员防范非法集资意识，提高相关岗位人员对涉嫌非法集资可疑交易的敏感度。
2、突出典型引领，创新形式增强“渗透力”。我行将防范非法集资宣传同普法宣传、消费者权益保护教育宣传、平安建设宣传等活动有效结合起来，针对青年学生、老年人等重点群体制定不同宣传教育方案，以“学法用法护小家防非处非靠大家”为主题，推进宣传月“七进”系列活动，重点深入社区、农村、企业等场所，深化普及金融知识，着力宣传“参与非法集资风险自担、责任自负”，引导群众树立合法合规的正确理财观念。活动期间，我行举行防范非法集资、防控金融风险专题讲座200余场。依托党建联盟，各分支机构党员干部纷纷发挥模范带头作用，积极在辖区开展党史爱国教育和金融知识普及活动。如西湖支行、西兴支行、祥符支行等机构积极参加辖区街道、社区组织的“献礼建党百年”系列活动，在活动现场设置防范非法集资宣传栏和法律咨询服务站，提供“面对面”服务。同时，从提升宣传精准性和有效性出发，我行持续开展“非接触”宣传，不断提高宣传实效性。如上塘支行、丁桥支行、西兴支行定期通过社区网格微信交流群发送相关金融知识和风险提示。积极探索新媒体渠道，制作群众喜闻乐见的宣传作品，如我行官方账号持续推出“信任宝宝说金融”系列动漫5个，各分支机构利用业余时间自编、自导、自演各类防范非法集资、防范金融诈骗案例等小短片5个，并通过官微、led屏等持续播放；通过官网、微信公众号、美篇等渠道推送金融知识微课、宣传活动动态165篇。
3、突出宣传重点，持续宣传增强“影响力”。聚焦防范非法集资宣传重点内容，我行精心设计宣传内容、形式，并结合行庆、端午节、联合生活节等社区活动，深入开展“请进来”“走出去”宣传活动。为庆祝我行16周年庆典，我行全辖137家营业网点精心布置营业厅，在行庆期间推出形式多样的厅堂互动活动，如“与信任宝宝合影集赞获好礼”、“幸运大转盘”、“有奖金融知识问答”等活动，同时积极普及智能设备应用、金融投资知识等，营造欢乐共庆氛围。端午节期间，分支机构的金融志愿者队伍走进辖区社区、养老院、村委老年人活动中心等场所，除去粽子和咸鸭蛋，针对老年客群为主要受害群体的非法集资等金融诈骗活动，金牌讲师做了重点案例剖析。号召大家一定“不要相信所谓的高收益”，一定要“选择正规的金融机构”。通过打造“小小银行家”特色消保公益金融教育品牌，持续推进青少年金融知识普及，引导其建立正确的金融观念。活动期间，我行累计组织开展厅堂微沙龙活动254次，端午节系列沙龙活动36次，“小小银行家”系列活动11次。
银行非法集资排查报告篇三
为防范和打击非法集资活动，加强对群众的宣传力度，提高社会公众风险意识和防范能力，近日，根据《中国银保监会xx监管分局办公室关于加强防范非法集资宣传工作的提示》有关要求，xx支行高度重视、认真落实，在本月集中开展了防范非法集资宣传活动。
一、网点宣传全覆盖
我支行利用营业厅内的液晶电视机循环播放防范和打击非法集资宣传教育片，在咨询台上摆放宣传折页，供来办业务的客户阅读。
二、外出集中宣传
xx月xx日上午，在xx镇xx村我支行集中开展了防范非法集资宣传活动，本次活动主要通过向村民发放宣传折页、现场讲解等方式进行，我支行员工认真解答村民提出的问题，向村民讲解非法集资的一些现实案例，让群众更深刻地了解到非法集资的不良影响和严重危害，同时也宣讲了非法集资的主要特征、表现形式、惯用手段，防范措施以及相关法律法规。
据统计本次宣传活动共发放宣传折页30余份，我支行针对重点人群重点宣传，加强对老年人、农民等易受侵害群体宣传。通过本次宣传活动的开展，进一步提高了公众防范风险的意识和能力，有效遏制了辖区内非法集资事件的发生，为维护社会和谐稳定做出一份努力，同时，进一步普及金融知识，履行社会责任。
银行非法集资排查报告篇四
为了贯彻落实xx银行《关于开展20xx年防范非法集资宣传月活动通知》的要求，以保护消费者切身利益、维护社会金融秩序稳定为出发点，通过开展防范和打击非法集资宣传月活动，全面提高客户识别、抵制非法集资的能力，认清非法集资的本质和社会危害性，增强自我保护能力，维护自身合法权益。xx银行昌江支行（以下简称为“我支行”）结合实际，积极开展多种形式的宣传活动。
立足于营业网点，充分发挥网点营业场所主宣传阵地作用。户外电子屏向社会公众滚动播放“学法用法护小家，防非处非靠大家”等宣传标语；营业厅大堂显眼位置摆放“防范非法集资”相关的宣传海报、折页等；安排专人担任宣传员，向客户提供金融知识咨询，并开展针对性的防范非法集资宣传，帮助百姓识破非法集资的骗局，保障客户资金财产安全，维护社会稳定。
加大宣传力度，走进社区开展宣传活动。20xx年xx月xx日我行宣传小组走进恒基广场，参加昌江黎族自治县打击和处置非法集资工作办联合开展“警惕高利诱惑，远离非法集资”金融宣传活动，此次宣传活动以“学法用法护小家，防非处非靠大家”为主题，通过在人流密集区摆放展台、张挂横幅、发放宣传折页、现场讲解演示等形式，向群众普及金融知识，广泛介绍非法集资的基本特征、表现形式和常用手段，提高广大群众识别非法集资的能力，吸引大量群众参与，进一步提升辖区群众的金融风险防范意识。
此次防范非法集资宣传活动的开展，使群众的风险防范意识和法律意识有了进一步的提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强，有效的维护了自身合法权益。我支行将以此宣传活动为契机，加强宣传力度，使防范非法集资的法律知识和识别手段家喻户晓，为维护社会稳定营造良好的法治氛围。
银行非法集资排查报告篇五
为了全面深入推动公司防范和处置非法集资工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，维护经济金融秩序的稳定，上海分公司于20xx年5月16日的例行晨会上，举行了防范和处置非法集资，自查自纠风险排查的培训活动。培训着重阐述了非法集资的概念和表现形式，提示了非法集资的危害性及相关法律风险，并结合相关实际案例明确了分公司防范非法集资、降低保险经营风险的若干侧重点，并将排查重点注意事项着重予以强调、深化员工理解。现将活动情况总结如下：
一、高度重视，加强领导
为了让分公司全体员工充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果，按照上海监管局的具体要求，我司成立了由分公司负责人严建国担任组长，相关部门、各下属分支机构负责人、法务合规人员为组员的防范和处置非法集资专项工作小组。小组各成员明确了反非法集资的具体工作职责，制定了相应的宣传教育工作计划，提出了具体要求和实施措施，并指定专人具体负责此项工作的落实。
二、纳入全面风险管理体系
接到通知要求后，我司第一时间安排了组织会议，将防范和排查非法集资纳入全面风险管理体系，提出了具体要求和实施措施，并部署了相关工作安排。
首先，我司将通知要求向各工作部门、各下属支公司营销服务部的负责人传达，要求他们切实按照分公司的部署进行防范和排查。同时，分公司按照监管局要求，会同总公司的相关部门，制定了与业务种类、规模及性质相适应的非法集资风险管理制度，并在5月16日的例行晨会对分公司全体人员集中开展了防范和处置非法集资的宣传培训活动，增强了对防范和打击非法集资活动的风险防范意识，提升了员工的反非法集资意识。
其次，在分公司职场的电子显示屏滚动播放宣传资料、在分公司营业场所悬挂横幅，并在相关营业网点摆放宣传折页及非法集资x展架，面向客户及普通过往群众进行宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强包括公司员工在内的普通群众的风险意识和辨别能力，扩大了打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众进行风险提示，引导群众自觉远离非法集资。
本次我司开展非法集资防范和处置活动的机构共有：上海分公司本部、长宁支公司、虹口支公司、杨浦支公司、奉贤支公司、惠南支公司。共下发横幅一份、宣传折页若干份、宣传视频两份（非本公司制作）和非法集资x展架等。
三、建立监测预警机制
为进一步巩固活动效果，我司制定了非法集资案件长效检测预警机制，包括资金监测：对大额资金的流入流出予以特别关注；舆情监测：对互联网上公众的言论和观点进行监督和预测；投诉监测：包括但不限于客户以及其他利害关系人的投诉；人员往来监测：对资金的控制主体予以密切关注。
为应对当前新形势下的非法集资案件，我司相关人员主动运用互联网、大数据等信息科技手段，创新风险监测预警方法，加强非法集资风险识别预警。
四、常规排查与专项排查相结合
常规排查是非法集资案件排查的主要工作。针对重点问题、重点机构、重点人员，我司定期进行排查或者不定期抽查。其中，企业财产险、信用保证险、责任险等业务领域是重点关注对象。
密切关注投诉案件、电话回访问题件的处理情况，及时查找其中暴露或潜在的风险隐患，发现线索，及时排查，严防风险问题升级。
五、从业人员及经营场所管理
我司对于从业人员以及经营场所管理主要分两路径进行：第一个路径就是先在公司内部进行宣传教育，组织全体员工观看远离非法集资主题的科普宣传片，同时各机构通过晨会、培训会等形式开展了防范打击非法集资警示典型案例的.学习，明确要求所有保险从业人员特别是基层高管、保险销售人员不得组织、参与非法集资活动，要求保险销售人员不得违规销售第三方非保险理财产品。
第二个路径，则是对外宣传防范和打击非法集资。上海分公司主要通过网点、职场悬挂条幅、展板、海报等载体宣传防范打击非法集资的知识，在宣传过程中则采用了剖析典型案例，以案说法等形式，向公众阐述非法集资所涉及法律领域的诸多知识及法条，尤其利用进社区、走基层的方式对老人、农民工等易受侵害人群宣讲“非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担”等法律知识。
与此同时，我司建立内部举报奖励制度，对经营过程中可能出现的非法集资风险进行举报，经查证属实的，给予适当奖励，以强化正面激励。
六、密切配合，健全机制
截止目前，尚未出现非法集资涉及刑事犯罪，需要公安机关介入的情况。一旦出现上述情况，我司已指定合规法务人员专人对接，配合公诉案件的前期调查取证，做好涉案财产的查封、扣押、冻结等保全措施。
此外，我司按照监管要求，切实履行维稳责任，加强舆情监测，并且按照规定报告案件信息。
七、后续问责、整改及警示教育工作
我司力争将非法集资案件控制在萌芽阶段，目前尚未有案件发生。如若今后出现隐蔽性较强的非法集资案件，我司将在案件的后续处置中严肃查明案发原因，以事实为根据，以法律为准绳，厘清责任并确保责任追究到位。对需要追究责任的人员，在事实清楚，证据确实充分的前提下，予以严肃处理，必要时，将移送司法机关做相应处理。
八、定期分析与总结
反非法集资是一项长期而艰巨的工作，针对此种状况，除上述机制外，我司还根据监管部门的要求，建立月度分析、季度评估、年度总结的工作机制。在公司定期的晨会上，予以宣讲，广泛宣传非法集资活动的危害，揭露非法集资活动的手法，及时通报打击整治行动，不断形成工作合力。
打击非法集资犯罪专项行动任重道远，我司将继续按照监管局的部署和要求，对照绩效考核情况，认真总结自查。同时以此次专项治理为契机，牢牢把握“稳定增势、高位求进、加快发展”的工作基调，进一步统一思想，提高认识，细化措施，强化配合，把打击非法集资犯罪作为一项常态工作深入持久的开展下去，不断净化经济发展环境，为打击和处置非法集资工作作出应有的贡献。