留置案件工作总结 洗钱案件工作总结(优秀5篇)

时间:2023-09-20 05:34:21 作者:笔舞 工作总结 留置案件工作总结 洗钱案件工作总结(优秀5篇)

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留置案件工作总结篇一

20xx年,xx财产保险公司在人行和各级监管机关的正确领导下,严格履行反^v^义务,持续完善反^v^工作,切实打击^v^活动,有效地推动了全辖反^v^工作全面深入的开展。现将20pc年反^v^工作总结报告如下:

一、20xx年反^v^工作重点

(一)注重领导,进一步完善组织机构体系

1、根据中国人民银行反^v^管理要求,为了扎实开展反^v^工作,今年以来,公司根据业务发展的需要和部分部室整合、人员调整的实际情况,及时调整、补充完善了反^v^工作领导小组,切实加强对反^v^工作的领导公司。4家因人事变动的分公司和新成立的山西、贵州、山东分公司相应调整和建立了反^v^工作领导小组,把反^v^工作落实到部门、岗位和人员。

2、召开专题会议,研究部署反^v^工作。年初,公司制定了20xx年合规工作计划,把反^v^工作列为重要工作,将反^v^管理进行全面覆盖,同时,公司还建立了各业务部门和兼职合规员参加的季度合规工作会议,及时总结通报季度合规管理及反^v^工作开展情况,协调解决反^v^工作中存在的困难和问题,形文下发专题会议纪要,跟踪督办会议精神的落实。各级分支机构结合各地人行和监管机关的要求,定期召开反^v^会议,贯彻落实上级的反^v^工作要求,保证了反^v^工作的顺利进行。

(二)加强学习,提高对反^v^工作的认识

针对保险公司容易存在的对反^v^工作的片面认识,公司围绕反^v^法律法规,结合工作实际,加强组织反^v^知识的宣传学习、培训。

一是注重加强对各级高管人员反^v^知识的培训,今年以来,先后组织公司董事、监事和高级管理人员,参加了中国^v^组织董、监事和高管人员法律法规培训班,提高各级高管人员对反^v^工作的认识和自觉性。

二是强化对中层干部、分支机构经理、关键岗位、业务一线人员反^v^方面知识的培训。为切实履行好反^v^重要职责,各分支机构利用晨会时间向全体员工灌输反^v^思想,力求使员工深刻领会反^v^的精神和意义,确保公司反^v^工作措施在业务第一线得到全面落实,提高其反^v^的主动性和积极性。

今年以来,公司还两次对兼职管理员集中进行反^v^培训,培训内容主要对《^v^反^v^法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反^v^规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及《xx保险公司反^v^管理办法》、《反^v^客户风险等级划分标准及管理办法(试行)》等进行学习、讲解。10月份,^v^颁布实施《保险业反^v^工作管理办法》后,我司在转发、组织学习的基础上,又对全体员工进行了反^v^视频培训,通过培训,进一步提高了全体员工对反^v^工作重要性的认识。

(三)完善内控,推动反^v^工作向纵深发展为了强化反^v^管理,公司围绕客户身份识别、客户风险等级划分、身份资料及交易记录保存和大额可疑交易报告管理等反^v^关键环节先后建立了《xx保险公司反^v^管理办法》、《反^v^客户风险等级划分标准及管理办法(试行)》等一系列较为全面的反^v^内控制度,确保了反^v^工作的有效开展。目前,根据公司反^v^工作具体情况正在按照^v^《保险业反^v^工作管理办法》着手修订完善公司反^v^管理办法及其实施细则等一系列内控制度,进一步完善反^v^工作内部管理制度。

(四)积极研发信息技术系统,抓好关键环节管理,提高大额和可疑交易报告质量

为了更好地加强对客户身份识别和对大额可疑交易报告的工作,我们以做好反^v^工作质量日常监测为抓手,积极抓好四个关键点:一是在展业、承保、理赔、客服等与客户接触的各业务环节,针对具有不同^v^或者恐怖融资风险特征的客户类型,严格履行客户身份识别制度,收集客户信息,了解客户及其交易目的和性质,提高客户信息的准确性、完整性和有效性,努力守住^v^的“入门”风险防线;并按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易。二是积极研发完善反^v^大额可疑监控系统,各分支机构可以通过反^v^大额可疑系统对相关数据进行抽取、筛选。公司针对业务一线在使用反^v^大额可疑系统存在的问题,在信息资源部的支持下,对原系统可疑交易“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额的”提取标准由“30天5次收付”改为“10天3次收付”。目前,该系统运行良好,可疑交易交易数据的提取准确度明显提高。三是通过反^v^大额可疑系统,对各分支机构反^v^大额可疑交易进行日常化监测,每天核实反^v^系统提取出来的大额、可疑交易数据。目前,共审核321条反^v^可疑交易信息,其中较为可疑的交易60余笔,经逐步研究均排除可疑交易,属于团意险集体投保、退保情形或车辆集中报废的情况等。对监测结果进行适时通报,提出整改要求。四是严把非现场监管报表质量关,全面提升反^v^非现场监管报表质量。公司按照人民银行重庆营管部的要求,按时汇总公司全系统范围的数据,填报《客户风险划分情况统计表》、《异地反^v^监管信息报送表》以及10张非现场监管报表,未出现填报内容失真和错报的现象。

(五)采取多种形式,宣传贯彻《反^v^法》

今年是《反^v^法》贯彻实施的第六年,我公司按照人行重庆营管部的统一部署,10月份我司采取多种形式,组织全系统开展了反^v^宣传月活动,宣传贯彻《反^v^法》。

一是在公司总部及各分支机构营业场所门前悬挂了反^v^的条幅;二是制作了35块展板,简明扼要地向受众介绍了什么是^v^、^v^的危害以及反^v^的主要内容等;三是设立咨询展台,现场答疑,受理社会群众有关反^v^的各类咨询使广大市民对反^v^工作有了更深的认识和了解;四是加强沟通,同各业务条线密切配合,重点针对一线业务人员和重点岗位人员,认真讲解反^v^在各条线业务环节中的要求,特别是对客户身份识别、大额交易及客户身份资料与交易记录保存制度,使得广大业务人员充分理解并进一步认识了日常业务活动中反^v^规则的具体要求,重新认识到风险防范、合规经营及反^v^工作的重要性。

(六)加强检查,推动反^v^工作的开展

为保质保量完成反^v^工作,今年公司对全系统客户身份识别及资料保存、可疑交易识别和报送等工作进行了抽查。各省分公司、中心支公司等分支机构进行了全面自查。总公司审计稽核部还对20pc的反^v^工作进行了内部审计,提出了反^v^工作中存在的不足和整改要求,有力地促进了反^v^工作。

(七)建立反^v^客户风险分类常规机制

按照人民银行《中国人民银行关于进一步加强金融机构反^v^工作的通知》,公司制定了《反^v^客户风险等级划分标准及管理办法(试行)》,并严格按照中国人民银行和人行重庆营业管理部对反^v^客户风险等级划分进度的要求,对存量客户进行风险划分,并持续做好新增客户反^v^风险划分日常工作。同时,定期监控分析高风险客户,及时开展尽职调查,掌握客户资金交易活动,分析交易特征,防范反^v^和反恐怖融资风险。

(八)积极认真配合人民银行做好反^v^工作作为人行重庆营管部反^v^工作的定点联系单位,公司领导高度重视,对人行及营业管理部新下发的文件,及时组织相关人员认真学习,严格执行。6月份,公司接到人行重庆营管部组织开展的反^v^大额和可疑交易管理制度的适用性、大额可疑交易的筛选标准问卷调查工作后,组织全辖11家分支机构进行了贯彻落实,并按要求统计报送了20pc至20pc年5月的大额可疑交易数据。10月20日,我司参加了20pc年前三季度重庆市反^v^非现场监管工作通报座谈会后,及时将这次会议中的有关精神向各部门及全辖各机构进行了传达,要求各业务部门结合业务流程,查找工作不足,全面开展履行反^v^义务自查自律活动,不断提升反^v^工作质量。

(九)做好《保险业反^v^工作管理办法》的贯彻落实10月份,公司接到《保险业反^v^工作管理办法》文件后,公司领导十分重视,召开专题会议研究落实,及时向全国14家分公司进行转发,同时要求各级分支机构对照新的监管要求,开展系统性的自查,重点检查反^v^内控制度是否完整有效;反^v^内控制度是否落实到各业务环节的操作流程并有效执行;反^v^机构设置和人员配备情况;履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反^v^宣传培训、审计等反^v^义务的情况;与兼业代理机构签订的代理协议是否符合有关监管要求等方面的反^v^工作。另一方面,根据公司增资扩股的计划,公司董事会办公室认真加强对投资入股者资金来源的审核,要求投资者提交投资资金来源符合反^v^法律法规要求的证明材料。

二、目前反^v^工作存在的主要不足

1、各级反^v^工作人员的专业技能不足,在识别复杂交易行为方面还存在一定的困难。

2、反^v^的培训还相对滞后,主要体现为培训的时间较少、内容单一、受众有限、深度不足,影响了反^v^工作的深入开展。

三、20xx年反^v^工作思路

(一)继续加强对《反^v^法》和《保险业反^v^工作管理办法》的宣传和培训工作。将《反^v^法》的宣传与培训作为贯彻落实反^v^法律法规、做好反^v^工作的基础,继续广泛深入开展反^v^相关知识宣传培训活动,提高全社会及全体员工对反^v^的认识。以宣传促认识,营造更加浓厚的反^v^社会氛围。

(二)继续完善反^v^内控机制,建立健全相应的机构和制度。按照《反^v^法》和《保险业反^v^工作管理办法》要求,在现有的基础上继续完善各项反^v^内控制度,逐步建立一个完整的架构,为更好地完成反^v^工作奠定坚实的基础。

(三)继续加大对重点可疑交易的分析、调查和案件协查力度。努力提高主动识别涉嫌^v^线索的能力和水平,积极寻找可疑交易线索,加强对重点可疑交易的分析、调查和协查,配合人民银行、^v^、司法机构做好发现涉嫌^v^的违法犯罪案件的工作,严厉打击^v^犯罪活动。

(四)继续加强反^v^的检查和内部审计工作。一是强化日常检查,依托业务部门,充分利用专业检查队伍,在进行业务检查中,把反^v^的三大义务列入检查范畴,进行检查;二是将常规审计与专项审计相结合,进一步加大对反^v^工作的内部审计力度,堵塞漏洞,防范^v^风险。

今后我们将继续把反^v^工作作为一项长期的重要工作来抓,严格执行大额和可疑交易报告制度,加大反^v^培训的力度,确保全员树立应有的反^v^意识,掌握必要的反^v^技能,增强反^v^工作的紧迫感、主动性;严格履行反^v^义务,切实打击^v^活动。

留置案件工作总结篇二

在地委、行署和省知识^v^的领导下,在全区各县市科技局的共同努力下,按照省知识^v^的部署和安排,结合本地区实际展开的。一年来,我们在人手较少、基础薄弱、条件较差、观念淡薄等困难情况下,将知识产权工作与科技工作紧密结合,脚踏实地一步一步往前推进,在不断提高知识产权意识、知识产权保护、专利行政执法、知识产权工作基础建设、企业专利工作等方面取得了一定成绩。

(20xx)86号文建立了毕节地区行政公署知识产权办公会议制度。明确会议主持人由行署副专员李秀珍同志担任,成员单位有地区知识^v^、科技局、计划局、经贸局、教育局、公安局、司法局、人事局、农业局、林业局、版权局、^v^、商务局、工商局、技术监督局、药监局、旅游局、^v^等。知识产权办公会议办公室设在地区知识^v^,负责日常工作,由地区知识^v^局长王维伦同志兼任办公室主任。

文件还明确规定了办公会议各单位的职责,强调协同配合。为有效推进全区知识产权工作,切实保障知识产权法律、法规的贯彻实施奠定了基础。

我区知识产权工作起步较慢,工作基础薄弱。为尽快扭转这种工作别动局面,我们着力加强工作基础建设。

一是加强知识产权工作人员的培训,迅速提高工作能力。一方面是组织人员参加省局举办的全省专利行政执法培训,不断提高工作人员的专利行政执法能力。到目前为止,全局已有九人通过培训,具备专利行政执法资格,并获得了执法证,为专利行政执法工作奠定了基础。另一方面是组织全区县市科技局的有关人员进行培训,由地区局向他们讲授有关知识产权工作知识,不断提高其工作能力。再一方面是组织全局工作人员,利用各种方式学习知识产权知识和有关法律法规、政策等,不断提高工作水平。

我局充分依托科学技术局与知识^v^合署办公的有利体制,按照国家科技部和省科技厅的总体要求,在日常工作中,把知识产权的保护与利用与科技管理工作有效结合起来,在科技管理中不断强化知识产权的保护与利用,在知识产权的保护与利用中不断推进科学技术的发展与深化。 我们主要抓了以下几方面的工作:一是在科技计划项目立项中强调知识产权的保护,要求项目承担单位从始至终都要注重知识产权保护问题。一方面是加强技术创新,创造更多的具有自主知识产权的技术,并及时申请专利等。到目前为止,已有两个项目及时将自己的创新技术申请了专利。如绿肥蛋白饲料开发项目,在项目验收前申请了“绿肥蛋白饲料”专利。另一方面是在科技合作特别是合作研发中,要求合作研发的各方一定要用书面形式明确界定在研发中所产生的知识产权的权属问题,充分保护发明人的利益。如在天麻相关技术的合作研发、中药材有关技术的合作研发、绿肥蛋白饲料的合作研发、肉牛育肥技术及专家系统的合作研发等项目,我们都明确规定了知识产权的权属问题。

二是支持知识产权的申报工作,初步建立了知识产权的管理制度。我区制定的毕地科发[20xx]11号文件《关于做好知识产权申报工作的通知》被省局转发全省各地州市作参考。文件中提出,除自动产生的著作权外,申请、实施专利、申请商标注册,可以获得一定补助。补助经费从全区科技三项费中划拨出一块来支付。从去年起,每年拟拨出10万元,并根据发展要求可以增加拨款幅度。

今年受理申报项目共8项,其中3项专利技术申请实施补助,5项申请专利的补助,报商标注册的项目。5项专利申请均获500—2000元的资助;3项专利实施项目,有一项获得列项支持,2项因实施的条件不具备未列项。被列项支持的专利实施项目名称为《一种新型天然保健啤酒的酿造方法》,由毕节地区长生科技开发有限责任公司承担,我局拨出8万元,主要支持其进行苦荞麦保健啤酒的标准研究,为企业招商引资,带来较大规模的开发奠定了一定基础。

一是结合项目实施开展企业专利试点工作。我国入世后,专利工作应是企业的生命线,但是在我区,尤其是国营企业极其少见其申请和利用专利技术的情形,非公企业在申请和使用专利技术方面还有一些实质性的动作。我们初步拟定将非公企业毕节地区长生公司列为专利示范企业。该企业的一项专利技术——一种新型天然保健啤酒的酿造方法,在我局的列项支持下正在实施;还有几项专利技术伺机开发。该企业按省局对知识产权试点企业的要求拟写工作方案,已拿出草稿,他们想把近段迫切的招商引资工作集中力量抓一下后,再修订方案。

二是积极协调、鼓励和指导有条件的企业开展知识产权工作。我们经常利用科技管理的机制与机会,深入部分企业,与企业一道研究企业知识产权工作问题,宣传、鼓励企业开展知识产权工作,利用知识产权的管理、保护和应用为企业的生存与发展服务。通过不断的艰苦努力,有的企业已开始关注知识产权问题,有的已开始了利用专利法律手段保护自己的利益。虽然效果并不辉煌,但这些工作是富有成效的。

留置案件工作总结篇三

为实现上述工作目标,我们将继续开展创建“无事故单位”活动,继续把安全环保作为天字号工程和第一要求,坚持关口前移、重心下移,立足基层基础,推进hse管理体系建设,采取有力措施,消除事故根源,确保安全生产。对于20xx年安全环保工作,公司在《20xx年安全环保工作要点》中,从xx个方面做了部署,这里不再重复,各单位要结合实际,认真抓好落实。下面,我重点强调三个方面工作:

自去年9月份以来,公司建立并运行安全标准化体系,初步完成和hse体系的有机融合和补充,体系先进的管理方法指导我们进一步完善制度,加强培训,创新文化,不断增强全员安全环保意识和能力,提高公司科学管理水平。

一是践行有感领导。深化有感领导,坚持重心下移,突出解决问题,落实安全责任,建立各级领导干部联系点安全检查制度,制定管理人员“个人安全行动计划”,自觉将hse管理原则作为规范自身hse管理行为的基本准则,全面抓好落实。

二是完善体系文件。在全面修订体系文件的基础上,对照炼化板块16项管理制度,结合安全标准化的有关要求,组织对《动火作业安全管理规定》等相关管理制度进行再修订,确保规章制度的全面、合理和实用性。

三是开展体系审核。开展体系专项审核,提高审核覆盖面,促进问题系统化、规范化整治,要把hse管理体系和安全标准化体系有机结合,互相补充完善,评价体系运行的有效性、符合性和适宜性,按时组织召开公司hse委员会会议,达到持续改进的目的。

四是加强安全培训。开展培训需求调研分析,有针对性地制订培训计划;加强对兼职安全员和监护人的专项培训,提高其现场监护能力水平;组织安全规章制度培训,强化制度执行力;采取走出去与请进来等多种方式,借鉴同行业管理经验,提高管理水平。

我们要以反“三违”为重点,强化监督,加强检查,切实将安全工作落到实处。

一是强化安全监督检查。按照“谁主管、谁负责”的原则,加强对履行直线责任的监督,促进“管工作必须管安全”的落实。严格执行反违章禁令,严格执行现场作业票证书制度,突出做好窗口检修的界面交接工作。

推行作业前安全喊话制度,开展有针对性的专项检查,强化问题的跟踪验证,提升现场安全监督管理水平。

二是加大“三违”查处力度。完善“三违”记分卡,实现反“三违”常态化管理。强化各级管理人员查“三违”的自觉性,扩大“三违”曝光层面,将“三违”曝光延伸到承包商和各级管理人员。对于重复出现的问题和习惯性违章给予加重处罚,坚决查处习惯性违章行为,杜绝经验办事,严格操作规程。

三是强化设备管理。完善设备包机制,保证每台设备都处于受控状态,完善操作规程,加强检查与考核,强化员工培训,提高操作和管理水平。进一步完善特种设备检定、防雷设施检定、火灾报警系统和可燃气体报警系统的维护检定工作,确保检定程序严格,检定过程受控。四是提高应急管理水平。进一步做好公司现有应急预案的评审和修订工作,补充完善新危害、新风险应急处置预案;加强应急物资管理,强化专、兼职应急队伍建设,运用实际操作和桌面推演相结合的形式,重点对生产或设备突发事件和现场处置预案进行演练,认真总结和评审,提高现场各级人员第一时间正确指挥、准确处置突发事件的能力。

安全文化是“一把手”文化。各级领导要真正把安全环保作为天字号工程来抓,领导安全工作,积极参与安全事务,全面践行安全承诺,在安全环保工作上真正投入时间和资源,同时具备管理好安全环保工作的能力和水平。

一是全面提高班组安全建设水平。安全管理的重心在基层,基层管理的重点是班组,班组作为最小的组织机构,是安全活动的最前沿,是直接从事操作和作业的参与者,做好班组安全建设至关重要。公司要制定班组安全活动计划,增加一线岗位培训教材、资料的购置,各级管理人员要加强考核和指导,不断充实班组安全活动内容,坚持安全经验分享,持续提高一线员工安全技术业务素质。

二是要增强规章制度的执行力。目前,我们的管理还处于严格监督阶段,各级管理者知道自己的安全责任,但没有重视对员工安全意识的培养,员工处于从属和被动的状态,对于规章制度的执行缺乏自觉性,所以必须依靠严格的制度管理,通过加大对违反规章制度的处罚、处分和曝光力度,不断增强员工执行力。

三是开展特色安全活动。不断丰富创建“无事故单位”活动内容,有效促进安全管理。试行《安全奖考核办法》,加大安全奖惩力度,强化基层班组长的作用,严格月份安全奖考核和兑现,形成人人关注安全、人人管安全的氛围。

留置案件工作总结篇四

20xx年x月x日

乡镇纪委查办违纪违法案件是维护农村社会稳定、保护群众利益、密切党群、干群关系,促进农村经济健康发展的有力保障。镇党委、政府按照县纪委关于加强乡镇纪委查办案件、充分发挥乡镇纪委职能作用的工作要求,把查办基层党员干部违纪违法案件作为纪委的中心工作,认真分析乡镇纪委办案面临的形势和特点,规范办案程序,提高办案质量,取得了一定工作成效,工作开展情况如下:

一、加强领导,健全机构

(一)健全组织机构。为加强对办案工作的领导,镇党委成立了以镇党委书记任组长,纪委书记任副组长,党委委员、纪委委员、党务干事为成员的镇纪委案件查办工作领导小组,领导小组下设办公室、调查组和审理组,将来信来访、案件查办、档案资料管理、党风廉政教育、廉政文化建设等重点具体工作落实到每位成员身上,使各项工作有人抓、有人管,做到分工明确,责任落实,为镇纪委办案提供了坚强的组织保障。

留置案件工作总结篇五

一、“十三五”工作总结

社会消费品零售额工作情况

1、总体状况

我县“十三五”期间,五年(预计,下同)累计完成社会消费品零售总额亿元,年均增长。五年累计新增限额以上商贸企业22家,商贸服务业队伍可突破100家。

(1)指标完成情况。

2022年我县社会消费品零售总额完成亿元,同比增长,2022年社会消费品零售总额完成亿元,同比增长,2022年社会消费品零售总额完成亿元,同比增长,2022年社会消费品零售总额完成亿元,同比增长,预计2022年社会消费品零售总额完成亿元,同比增长。

(2)商贸流通服务发展队伍壮大。

我县限额以上商贸服务业共计91家,其中批发、零售业78家,住宿、餐饮业13家。我县拥有年销售收入5000万元以上大型骨干企业19家。

(3)商贸服务领域不断拓宽。

全县大型商场逐步建立并推行了电子商务运营系统,依托流通企业积极推行物流配送、连锁直营等新型流通服务业态。商贸服务业的发展,有力的促进了第三产业发展,商贸流通服务业在第三产业中的比重和贡献率不断提升。