热门公司决议书公司章程决议范文（17篇）

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公司增资的股东会决议和章程修正案的

公司股东会于xxx年6月21日在公司会议室召开全体股东大会，经全体股东表决通过对公司章程做出如下修改：

原章程第二章第九条股东出资情况：

****************************************。

现修正为：本公司的股东及出资方式、出资额如下：

全体股东签字盖章：

***************************公司。

xxx年6月21日。

变更公司章程的股东会决议

出席会议股东：、、。

根据《公司法》及公司章程，连城县x有限公司于年月日在(地点)召开(定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)股东会，本次会议由执行董事召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共人，全体股东出席会议(如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：

1、同意公司名称变更为连城县有限公司。

2、表决通过年月日修订的公司章程。(提交修订后的新章程时表述)。

表决通过年月日制定的章程修正案。(提交章程修正案时表述，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)。

股东签名或盖章:。

(公司盖章)。

公司章程变更决议

__________年________月________日，在________________小区________号，召开了________有限公司________年第________次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有________、________、________、________，会议由执行董事_________、________、_______集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、公司住所变更为：________市________区________路________号。

二、同意公司经营期限延期至__________年________月________日。

三、同意修改公司章程第_______章第_______条。

四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

五、同意委托________办理公司变更登记手续。

股东签名：

__________年________月________日。

公司章程变更决议

承办单位：_______________。

甲方工厂：_______________。

乙方：_______________。

1、承办单位，由原______变更为______。

2、承办单位名称，由原______变更为______。

3、承办单位代表，由原______变更为______。

4、甲方工厂名称，由______变更为______。

5、甲方地址，由原_____变更为_____。

协议变更前后甲方工厂发生的债权债务自变更协议批准之日起由现乙方______公司承担。原协议的其他条款按原协议执行。

本变更协议一式_____份，自各方代表签字盖章并经主管部门批准之日起生效。

商务单位：_______________市______有限公司。

原承办单位：_______________。

代表：___________。

原代表：_______________。

现承办单位：_______________。

现代表：_______________。

甲方工厂：_______________。

原乙方：_______________。

代表：_______________。

原代表：_______________。

现乙方：_______________。

现代表：_______________。

_________年_________月_________日。

变更公司章程的股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，北京××有限公司200年年度股东会定期(或临时)会议第次会议于年月日在召开。本次股东会于会议召开15日以前以书面方式通知全体股东。本次会议应到会股东人，实际到会股东人，占注册资本万的%股权。会议由执行董事召集并主持，会议决定对公司章程的部分内容作出修改，具体条款如下：

一、章程第一章第二条原为：“公司在工商局登记注册，注册名称为：公司。”现改为：。

二、章程第二章第五条原为：“公司注册资本为万元。”现改为：万元。

三、章程第三章第七条原为：“公司股东共二人，分别是”。现改为：。

四、章程第二章第六条原为：

现改为：

以上事项表决结果：同意万股，占总股数%。

不同意万股，占总股数%。

弃权万股，占总股数%。

全体股签字盖章：

公司增资的股东会决议和章程修正案的

地点：本公司会议室。

召集人：zzz(法定代表人)。

根据公司法和本公司章程规定，本次股东会议应到全体股东胡永卫、王朝辉、李建国、刘建利共四人，实到股东aaa、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表决权，符合法定程序，经表决权100%的股东讨论通过，做出如下决议：

同意公司增加注册资本，由原注册资本150万元人民币，增加到250万元人民币，增加注册资本100万元人民币。

此次增资中，公司股东aaa原出资tt万元人民币，该次增资中认缴注册资本yy万元人民币，增资后累计出资额为uu万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的i%;公司股东bbb原出资tt万元人民币，该次增资中认缴注册资本yy万元人民币，增资后累计出资额为uu万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的i%;公司股东ccc原出资tt万元人民币，该次增资中认缴注册资本yy万元人民币，增资后累计出资额为uu万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的i%;公司股东ddd原出资tt万元人民币，该次增资未认缴注册资本，增资后累计出资额为uu万元人民币，占增资后公司注册资本250万元人民币的i%。公司股东aaa、bbb、ccc认缴的注册资本须于2008年x月x日前全部到位。

全体股东签字、盖章：

声明：以上内容均真实、合法、有效，股东愿对此承担法律责任。

xxxxxxxxxx有限公司。

20xx年n月n日。

公司股东会于20xx年n月n日在公司会议室召开第n次全体股东大会，经全体股东表决通过对公司章程做出如下修改：

原章程第z章第z条股东出资情况：

此处为原内容!

现修正为：

新内容!与原内容格式一致~。

全体股东签字盖章：

xxxxxxxxxxxx有限公司。

范例：

根据本公司_______年_______月_______日第_______次股东会决议，本公司决定变更公司名称、经营范围，增加股东和注册资本，改变法定代表人、(_______)、(_______)，特对公司章程作如下修改：

一、章程第一章第二条原为：“公司在______________工商局登记注册，注册名称为：______________公司。”

现改为：___________________________________。

二、章程第二章第五条原为：“公司注册资本为______________万元。”

现改为：___________________________________。

三、章程第三章第七条原为：“公司股东共二人，分别为_______”。

现改为：___________________________________。

四、章程第二章第六条原为：“____________________________”。

现改为：__________________________________。

全体股签字盖章：______。

____________年______月______日。

注意事项：

1、本范本适用于有限公司(不含国有独资公司)的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事项或内容较多，可提交修改后的公司新章程(但应经股东签署)。

2、“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等。

3、应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。

4、股东为自然人的.，由其签名;股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。

5、因转让出资变更股东，若提交的是新章程，应由变更后持有股权的股东盖章或签名。

6、文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后)提交登记机关。

7、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。

公司章程修正股东会决议

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，石家庄**公司于________年__月__日在公司会议室召开股东会，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。会议由____主持，经全体股东一致通过，决议如下：

一、同意增加新股东____，同意____先生全部转让所持有股份。

二、同意将原股东____所持有公司____%的股份(____万元人民币)。

无偿转让给____，其他股东放弃优先购买权。

三、同意变更本公司章程第章第**条。____变更为____。

四、会议讨论并通过了同意变更本公司章程第章第**条的公司章程修正案。

五、会议决定委托____办理公司变更手续。

广东________有限公司。

________年__月____日。

广东________有限公司。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，有限责任公司于________年__月__日在公司会议室召开股东会，会议由主持，全体股东参加了会议。经全体股东一致同意决定对公司章程第一章第二条、第二章第三条进行修正。

原章程：

1、第一章第二条公司住所：石家庄市中山路____号。

2、第二章第三条股东的名称、出资方式及出资额如下：

吴2，出资______万元，占注册资本____%，出资方式：货币;。

刘1，出资______万元，占注册资本____%，出资方式：实物;。

修正为：

1、第一章第二条公司住所：石家庄市社裕华路____号。

法定代表人签字：

广东________有限公司。

________年__月____日。

股权转让协议。

转让方：______，________年____月____日出生,身份证号:__________住址：__________。

受让方:______,________年____月____日出生,身份证号:________________住址:________________。

因为公司经营管理的需要，转让方______同意无偿将其所持有的石家庄____________有限公司____%的股权，经股东会讨论同意转让给受让方______，此出资未作任何的抵押、质押，受让方同意受让，双方达成如下转让协议：

一、转让方将其持有的石家庄______有限公司____%的股份(股权______万元)无偿转让给受让方，受让方不支付对价。

二、双方以________年__月__日清算的财产及债权债务数据为准，全部移交给受让方。受让方享有转让方的债权，清偿转让方应承担的债务。

三、转让方在________有限公司的股东权益日________年__月__日起由受让方行使，经营后果与转让方无关。

四、公司的变更登记事项，由受让方办理，所需费用由受让方负担。转让方应积极配合，提供变更登记所需资料。

五、本协议在履行中发生纠纷，由双方协商解决，协商不成时，通过诉讼程序解决。

六、本协议一式三份，具有同等效力，双方各持一份，报公司登记机关备案一份。

七、双方约定的其它事项：

八、本协议自双方签订之日起生效。

转让方签字(盖章)：

受让方签字(盖章)：

________年____月__日。

公司章程变更决议

出租方(下称甲方)：

承租方(下称乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，就甲方将其拥有的房屋出租给乙方使用，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商，达成如下协议：

一、租赁房屋描述。

1、甲方将其拥有的座落于房屋出租给乙方用于居住(经营)。该房屋建筑面积共平方米，具体座落方位及四至见房屋所有权证上的附图。

2、甲方必须保证对所出租的房屋享有完全的所有权，并且保证该房屋及房屋所在范围内的土地使用权没有用于抵押担保。

二、租赁房屋用途。

1、乙方租赁房屋为商业及辅助用房。

2、乙方向甲方承诺：在租赁期限内，未事先征得甲方的书面同意，并按规定报经有关部门核准，乙方不得擅自改变房屋的原有结构和用途。

三、租赁期限。

本合同租赁期为年，自______年____月____日起至______年____月____日止。

四、租金及支付方式(单位：人民币)。

1、第一年租金为元，第二年租金为元，第三年的租金为元，第四年租金为元，第五年的租金为元。

上述租金每半年支付一次，具体为：

本合同签订时支付第一年上半年租金元，______年____月____日前支付第一年下半年租金元。

______年____月____日支付第二年上半年租金元，______年____月____日前支付第二年下半年租金元。

______年____月____日支付第三年上半年租金元，______年____月____日前支付第三年下半年租金元。

______年____月____日支付第四年上半年租金元，______年____月____日前支付第四年下半年租金元。

______年____月____日支付第五年上半年租金元，______年____月____日支付第五年下半年租金元。

2、在租赁期内，因租赁房屋所产生的水、电、卫生费由乙方自行承担，但物业管理费除外。

3、为保证合同的履行，乙方于本合同签订之日向甲方支付履约保证金元。租赁期满，若乙方无违约行为，本保证金由甲方不计利息全额退还乙方。

五、甲方的权利与义务。

1、甲方应在乙方支付第一年上半年租金之日将上述房屋钥匙交付乙方。

2、甲方必须保证出租给乙方的房屋能够从事商业经营。

3、在租赁期间，甲方不得对所出租的房屋及房屋所在范围内的土地使用权设定抵押。

4、在承租期内，甲方将该租赁房屋产权转让给第三方时，应提前60日书面通知乙方。

5、租赁期满，乙方未续租的，甲方有权收回房屋。所有可以移动、拆除的设备设施归乙方所有，乙方应在租赁期满后60日内搬离。

六、乙方的权利与义务。

1、乙方按照本合同约定使用房屋，不承担房屋自然损耗的赔偿责任。

2、乙方在不破坏房屋原主体结构的基础上，有权根据营业需要对上述房屋进行装修、装璜，甲方不得干涉。

3、乙方经营过程中所产生的费用、税收、债务均由乙方自行承担。

4、乙方不得利用上述房屋从事非法经营及任何违法犯罪活动。

5、按本协议第四条约定支付租金。

七、续租。

租赁期满，甲方如有意续租，则乙方在同等条件下有优先租权，但必须在租赁期满前的二个月向甲方提出书面申请。

1、乙方有下列情况之一的，甲方有权解除合同;。

(1)未按约定期限交付租金，超过60天以上的。

(2)在租赁期内，未经甲方书面认可或同意，擅自改变租赁房屋的结构或用途，经甲方书面通知，在限定的时间内仍未修复的。

九、就本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向天津开发区人民法院提起诉讼，请求司法解决。

十、本合同连一式x份，甲、乙双方各执x份，自双方签字之日起生效。

甲方：

日期：

乙方：

日期：

公司章程

依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、法规的规定，特制定本章程。

第一条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。公司章程中未载明事项按照《公司法》规定执行。本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第二条公司名称：xxxxxxx有限公司。

公司住所：xxxxxxx。

第四条公司经营范围：xxxxxxx。

第五条公司注册资本：xxx万元人民币。各股东出资额及出资比例如下：

决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依照本章程的有关规定执行。

第七条公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第八条公司股东：xx,身份证号：xxxxxxxx，住址：xxxxxxx;。

第九条股东行使下列职权，做出决定时，应当采取书面形式，签名后置备于公司。

(一)决定公司的经营方针和投资计划;。

(二)任免执行董事，决定有关执行董事的报酬及支付方式;。

(三)任免由非职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬及支付方式;。

(四)批准执行董事的报告;。

(五)批准监事的报告;。

(六)决定公司的年度财务预算方案，决算方式;。

(七)决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;。

(八)决定公司增加或者减少注册资本;。

(九)决定公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项;。

第九条公司设执行董事壹名，执行董事是公司的法定代表人，由股东委派，行使如下权利：

(一)决定公司的经营方针和投资计划;。

(二)决定公司高级管理人员报酬、事项，员工的工资;。

(三)决定公司的年度财务预算方案、决算方案;;。

(四)决定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;。

(五)对公司增加或者减少注册资本作出决定;。

(六)对聘用、解聘会计师事务所作出决定;。

(七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;。

(九)优先认缴公司新增资本;。

第十条公司设立经营管理机构，经营管理机构设经理一人，并根据公司经营情况设置管理部门。公司经营管理机构经理由执行董事任免，任期三年，经理对执行董事负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事长决定;。

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;。

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;。

(四)拟订公司的基本管理制度;。

(五)制定公司的具体规章;。

(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;。

(七)决定任免除应由股东决定任免以外的管理人员;。

(八)公司章程和股东授予的其他职权。

第十一条公司不设监事会，设监事壹名，监事由股东委任，任期为三年，监事任期届满前，股东不得无故解除其职务，执行董事、经理及财务人员不得兼任监事。

第十二条监事行使下列职权：

(一)检查公司财务;。

(四)向股东提出有关改善公司监督管理水平的提案;。

第十三条监事发现公司经营情况异常，可以进行调查;必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第十四条监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

第八章公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务。

第十五条有下列情形之一的，不得担任公司的执行董事、监事、高级管理人员：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;。

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿。

第十六条执行董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。执行董事、监事、高级管理人员不得利用职权收贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第十七条执行董事、高级管理人员不得有下列行为：

(一)挪用公司资金;。

(二)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储;。

(四)违反公司章程的规定或者未经股东同意，与本公司订立合同或者进行交易;。

(六)接受他人与公司交易的佣金归为己有;。

(七)擅自披露公司秘密;。

(八)违反对公司忠实义务的其他行为。

执行董事、监事、经理等高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。

公司章程

依据《公司法》、《公司登记管理条例》及其他有关法律、法规的规定，由全体股东共同出资设立××××有限公司(以下简称“公司”)，依法履行公司权利，承担公司义务，特制定本章程。本章程如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

第一条公司名称：××××××××有限公司。

第二条公司住所：××××市××××区××××路××××号。

第三条公司经营范围：××××(以公司登记机关核准为准)。

第四条公司在××××工商行政管理局申请登记注册，公司合法权益受国家法律保护。公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。

股东以认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第五条公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。

公司的注册资本为人民币××××万元。

股东出资期限由股东自行约定，但不得超出公司章程规定的营业期限。

公司变更注册资本，必须召开股东会并由代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。

第六条股东名称或姓名、出资方式及出资额、出资时间如下：

股东名称或者姓名。

证照号码。

资本金。

出资方式(金额：万元)。

出

资

%

比

出资。

时间。

货币金额。

实物金额。

无形金额。

其他金额。

合计金额。

认缴。

实缴。

认缴。

实缴。

第七条股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

第八条股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

第九条公司成立后，应向股东签发出资证明书。

第十条股东享有如下权利：

(一)参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权;。

(二)了解公司经营状况和财务状况;。

(三)选举和被选举为执行董事或监事;。

(四)依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让;。

(五)优先购买其他股东转让的出资;。

(六)优先购买公司新增的注册资本;。

(七)公司终止后，依法分得公司的剩余财产;。

(八)有权查阅股东会议记录和公司财务报告;。

第十一条股东承担以下义务：

(二)按期缴纳所认缴的出资;。

(三)依所认缴的出资额承担公司的债务;。

(四)在公司办理登记注册手续后，不得抽逃出资。

第十二条公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。

两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权，人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自人民法院通知之日起满二十日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

第十三条依照《公司法》第七十一条、第七十二条转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。

第十四条出现下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

(二)公司合并、分立、转让主要财产的;。

(三)公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。

第十五条自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。

第十六条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划;。

(二)选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定执行董事、监事的报酬事项;。

(三)审议批准执行董事的报告;。

(四)审议批准监事的报告;。

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;。

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;。

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;。

(八)对发行公司债券作出决议;。

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;。

第十七条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十八条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十九条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。

第二十条股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。

执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司监事召集和主持;监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第二十一条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过;股东会作出其它决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

第二十二条公司设执行董事一人，由股东会选举产生，对公司股东会负责。执行董事任期每届3年，任期届满，可连选连任。执行董事符合《公司法》规定的任职资格，在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第二十三条执行董事对股东会负责，行使下列职权：

(一)召集和主持股东会会议，并向股东会报告工作;。

(二)执行股东会的决议;。

(三)决定公司的经营计划和投资方案;。

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;。

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;。

(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;。

(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;。

(八)决定公司内部管理机构的设置;。

(十)制定公司的基本管理制度。

第二十四条公司设经理一人，由执行董事聘任和解聘。经理符合《公司法》规定的任职资格，对执行董事负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定;。

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;。

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;。

(四)拟订公司的基本管理制度;。

(五)制定公司的具体规章;。

(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;。

(七)决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;。

(八)执行董事授予的其他职权。

经理列席股东会会议。

第二十五条执行董事(或：经理)为本公司法定代表人。法定代表人行使下列职权：

(一)代表公司对外签署有关文件;。

(二)检查股东决定的落实情况，并向股东报告;。

(三)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，在符合公司利益的前提下，对公司事务行使特别裁决权，并事后向股东报告。

第二十六条公司设监事一人，由公司股东会选举产生，对公司股东会负责。监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。监事符合《公司法》规定的任职资格，行使下列职权：

(一)检查公司财务：

(五)向股东会会议提出提案;。

(六)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼;。

监事列席股东会会议。

第二十七条公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。

第二十八条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交各股东。

第二十九条公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

第三十条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第三十一条公司的营业期限为xx年，从营业执照签发之日起计算(或：公司营业期限为长期)。

公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，可以通过修改公司章程而存续，但须经持有三分之二以上表决权的股东通过。

第三十二条公司有下列情形之一的，可以解散：

(一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;。

(二)股东会决议解散;。

(三)因公司合并或者分立需要解散;。

(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;。

(五)人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散。

第三十五条清算组在清算期间行使下列职权：

(一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单;。

(二)通知、公告债权人;。

(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;。

(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;。

(五)清理债权、债务;。

(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;。

(七)代表公司参与民事诉讼活动。

第三十六条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，按照股东的出资比例分配，清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

第三十七条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第三十八条公司章程所列条款及其他未尽事项均以国家现行的法律、法规为准则。根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，经股东表决通过，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。

第三十九条公司章程的解释权属于股东会。

第四十条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第四十一条本章程经各方出资人共同订立，自公司全体股东(或：法定代表人)签署之日起生效。

第四十二条本章程一式份，公司留存一份，各股东留存一份，报公司登记机关备案一份。

全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：

法定代表人签名：

公司章程

理条例》及有关法律、法规的规定，制定本公司章程。本公司章程对公司股东、执行董事、监事、经理都具有约束力。

第二条公司经公司登记机关核准登记并领取法人营业执照后即告成立。

第三条公司名称：天鸿工贸有限公司。

第四条公司住所：

第五条公司的经营范围：。(经营范围中涉及专项审批的按许可证经营)。

第六条公司的宗旨：严格遵守《中华人民共和国公司法》的有关规定，诚实守信,科学管理,努力开拓市场;为云南的经济发展贡献力量。

第七条公司的发展规划：坚持为国家、为社会大众服务的原则，积极。

参与社会主义市场经济改革，力争在短期内树立公司良好的品牌形象，创造良好的经济效益和社会效益，为公司的全面发展奠定良好的基础。

第八条公司的注册资金：本公司全体股东实际认缴的出资总额，人民币：万元。

第九条公司注册资本的增加或减少，必须经代表三分之二表决权的股。

东通过，增加或减少的比例、幅度必须符合国家有关法律、法规的规定。但不应影响公司的存在。

第十条凡持有本公司所出具的认缴出资证明的为本公司的股东。股东是法人的，由该法人或法定代表人的代理人代表法人行使股东权利。

第十一条公司在册股东共xx名，均为自然人股东。

1、股东姓名：

住所：

出资额：万元，占公司注册资本的%。

认缴时间：年月日。

2、股东姓名：

住所：

出资额：万元，占公司注册资本的%。

认缴时间：年月日。

3、股东姓名：

住所：

出资额：万元，占公司注册资本的%。

认缴时间：年月日。

4、股东姓名：

住所：

出资额：万元，占公司注册资本的%。

认缴时间：年月日。

第十二条公司置备股东名册，并记载下列事项：

(一)股东的姓名及住所;。

(二)股东的出资额;。

(三)出资证明书编号。

第十三条公司股东享有以下权利：

1、出席股东会，按出资比例行使表决权;。

2、按出资比例分配公司红利;。

3、有权查询公司章程，股东会会议记录、财务会计报表、有权监督公司的经营活动;。

4、公司新增资本时，可优先认缴出资;。

5、按规定转让出资;。

6、其他股东转让出资时，在同等条件下，有优先购买权;。

7、有权在公司解散清算时按出资比例分配剩余财产;。

第十四条公司股东承担以下义务。

2、按期缴足认购的出资;。

3、以其出资额为限对公司债务承担责任;。

4、出资额只能按规定转让，不得退资;。

5、有责任保护公司的合法权益，不得参与危害公司利益的活动;。

6、在公司登记后，不得抽回出资;。

第十五条出资人以货币认缴出资额。

第十六条出资人按规定期限于年月日前缴足出资额，逾期未缴足出资的股东，向己足额缴纳出资的股东承担违约责任。

第十七条全体出资人缴纳出资额后，经会计师事务所和审计事务所验证。

并出具验资证明，经公司登记机关登记后，公司对出资人签发出资证明书，出资人即成为公司股东。

第十八条股东之间可以相互转让其部分或全部出资。

第十九条股东向股东以外的人转让其出资额，必须经全体股东过半数同。

意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让出资，视为同意转让。

第二十条经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。

第二十一条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者全称、住所以及受让人的出资额记载于股东名册。

(一)股东会。

第二十二条股东会是公司的最高权力机构，股东会由公司全体在册股东组成。

股东会成员名单：、、、。第二十三条公司股东会依法行使下列职权：

1.决定公司经营方针和投资计划;。

2.选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项;。

3.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;。

4.审议批准执行董事报告;。

5.审议批准监事报告;。

6.审议批准公司年度财务预算方案，决算方案;。

7.审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案;。

8.对公司增、减注册资本做出决议;。

9.对股东向股东外的人转让出资做出决议;。

10.对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议;。

11.对是否设立分公司做出决议;。

第二十四条股东会分为股东年会和临时股东会两种形式，年会每年召。

开一次，在会计年度结算后一个月内召开;临时股东会由执行董事提议召开，代表四分之一表决权以上的股东或者监事也可提议召开。临时股东会不得决议通知未载明的事项。

第二十五条股东会由执行董事召集(首次股东会由出资额最高的股。

东召集、主持)，执行董事于会前15日前，以书面方式通知所有股东，通知应载明召集事由、会议地点、会议日期等事项。(股东会由执行董事主持，执行董事缺席时由执行董事指定的股东主持)。

第二十六条股东在股东会上按其出资比例行使表决权。

第二十七条股东会决议有普通决议和特别决议两种形式;普通决议。

经代表二分之一以上表决权的股东通过，特别决议经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第二十八条下列决议由特别决议通过：

1、增、减注册资本;。

2、公司合并、分立、终止及清算，变更公司形式;。

第二十九条股东会应作记录，经出席股东(或代理人)签字由公司保存。

(二)执行董事。

第三十条本公司暂不设董事会，设执行董事一人，执行董事对股东会负责并行使董事会职权。执行董事由股东会选举产生。

本届执行董事为。

第三十一条执行董事每届任期三年，届满可连选连任。

第三十二条执行董事行使下列职权：

1.负责召集股东会，并向股东会报告工作;。

2.执行股东会决议，检查决议实施情况;。

3.决定公司经营计划和投资方案;。

4.制订公司年度预算方案、决算方案;。

5.制订公司利润分配方案、弥补亏损方案;。

6.制订公司增、减注册资本方案;。

7.拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;。

8.决定公司内部管理机构的设置;。

9.聘任或解聘公司高级职员、并决定其报酬事项;。

10.制定公司基本管理制度。

11.签署出资证书。

(三)监事。

第三十三条根据本公司的实际情况，暂不设监事会，设监事一名，对公司的执行董事及高级职员的活动进行监督。

第三十四条监事每届任期三年，届满可连选连任。

第三十五条监事由股东会选举产生。

本届监事：

第三十六条监事行使下列职权。

1.检查公司财务;。

2.对执行董事、经理执行公务时违反法律、法规、公司章程的行。

为进行监督;。

3.当执行董事和经理的行为损害公司利益时，要求执行董事和经。

理予以纠正;。

4.提议召开临时股东会。

(四)公司经理及其它高级职员。

第三十七条公司的日常经营活动由经理负责，公司副经理及其它管理人经公司经理提名由执行董事聘任或解聘。现任经理由担任。第三十八条经理行使下列职权：

1.主持公司日常生产经营管理工作，组织实施股东会决议;。

2.组织实施公司年度经营计划和投资方案;。

3.拟定公司内部管理机构的设置方案;。

4.拟定公司基本管理制度;。

6.提名聘任和解聘公司副经理、财务负责人，聘任和解聘其他管理人员;。

7.决定职权范围内所管员工的报酬待遇。

(五)公司执行董事、监事、经理的条件、义务。

第三十九条下列人员不得担任公司的执行董事、监事、经理：

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力者;。

2.因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会秩序罪、

被判处刑罚、执行期满未逾五年者;或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾五年者;。

3.担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理、并。

对该公司、企业的破产负有个人责任者，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年者;。

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿者;。

6.国家公务员而未脱离原职者。

第四十条执行董事、监事、经理应承担下列义务;。

3.执行懂事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人;。

4.执行董事、经理不得将公司财产以其个人或者以其他个人名义开立账户存储;。

5.执行董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保;。

8.执行董事、监事、经理除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密;。

9.执行董事、监事、经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第四十一条公司经理及其他由执行董事聘任的高级职员不得违背股东会的决议，不得超越执行董事的授权，若因此而给公司造成损失的应负赔偿责任。第四十二条公司由执行董事聘任的高级职员请求辞职，应提前30天报告执行董事，执行董事在接到申请起7日内做出决定。在批准辞职前公司高级职员必须继续履行其职责。若违反此条规定给公司造成损失的应负赔偿责任。

第四十三条公司的法定代表人由公司执行董事担任。法定代表人代表公司参与诉讼活动。法定代表人应全力维护公司的利益。

现任法定代表人为。

第四十四条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司财务、会计制度。

第四十五条公司应当在每—会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经审查验证。财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：

(一)资产负债表;。

(二)损益表;。

(三)财务状况变动表;。

(四)财务情况说明书;。

(五)利润分配表;。

第四十六条公司应在每年召开下半年股东会20天前将财务会计报告送交各股东;。

第四十七条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入。

公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补上—年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议可以提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，可按照股东的出资比例分配。

股东会或者执行董事违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润的，必须将违反规定分配利润退还公司。

第四十八条公司的公积金，用于弥补公司亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

第四十九条公司提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。

第五十条公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第五十一条公司营业期限为壹拾年，自营业执照签发之日算起。

第五十二条公司出现下述情况时，应予解散;。

1、公司章程规定的营业期限届满时，股东会认为不再继续存在的;。

2、合并或全部资产转让;。

3、股东人数或注册资本达不到《公司法》要求时;。

4、因资不抵债被宣告破产;。

5、违反法律、法规、危害公共利益，被执法部门撤销;。

6、股东会特别决议决定解散;。

第五十三条公司依照前条1、2、3、6项规定解散的，应在15日内成立清算组，清算组由股东组成。

第五十四条公司清算组成立后10日内通知债权人，在60日内在报纸上公告三次，债权人应在90日内向清算小组申报债权。

第五十五条清算组在清算期间行使下列职权;。

1、清理公司财产，编制资产负债表及财产清单;。

2、告知和公告债权人;。

3、处理与清算有关公司未了结的业务。

4、清缴所欠税款;。

5、清理债权、债务;。

6、处理公司清偿债务后的剩余财产;。

7、代表公司参与民事诉讼活动。

第五十六条清算组在公司债权人债权申报期间不得对公司债权人进行清偿。

第五十七条清算期间公司不得开展新的经营活动。

第五十八条清算组在出现第五十二条4、5款之情况时，必须立即停止清算，按有关程序申报人民法院申请破产。

第五十九条公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应将清算事务移交给人民法院。

第六十条公司财产优先拨付清算费，剩余按下列顺序清偿：

1、职工工资、奖金、劳动保险费用;。

2、税款;。

3、公司债务。

报表和各种财务账目，经会计师事务所(审计事务所)验证，向原登记机关办理注销手续，公告公司终止。

第六十三条本章程经公司登记后生效。

第六十四条本章程依照法定程序修改后未涉及登记事项的公司应将修。

改后的公司章程或公司章程修正案送公司登记机关备案。涉及登记事项变更的，应向公司登记机关申请变更登记。

第六十五条本章程的订立日期为年月日

全体股东签字盖章：

公司章程

第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法规法律、法规的规定，由xxx一人出资设立xxx（以下简称“公司”），特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。

第三条公司名称：xxxxxx有限公司。

第四条住所：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

第五条公司经营范围:1、针纺织品、棉纺织品、化纤布批零兼营（以工商局核定的为准）。

第六条公司改变经营范围，应当修改公司章程，，并向登记机关办理变更登记。

公司的经营范围中属于法律、行政法规和国务院决定规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

第七条公司注册资本（认缴）：50万元人民币。股东按期足额缴纳本章程中规定的各自所认缴的出资额。公司成立后，向股东签发出资证明书。出资证明书载明公司名称、公司成立时间、公司注册资本、股东姓名或者名称、认缴出资额和出资日期、出资证明书编号及核发日期并由公司盖章。出自证明书遗失的，应立即向公司申报注销，经公司法定代表人审核后予以补发。公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内容。

第八条股东的姓名或者名称：

第九条股东的出资数额、出资方式和出资时间：

第十条公司成立后，向股东签发出资证明书；公司置备股东名册，股东可以依股东名册主张行使股东权利。

第十一条公司不设股东会。股东依照《公司法》，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）委派和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；

（三）审查批准执行董事的报告；

（四）审查批准执监事的报告；

（五）审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做出决定；

（八）对发行公司债券做出决定；

（九）对公司合并、分立、清算或者变更公司形式做出决定；

（十一）聘任或者解聘公司经理（或由执行董事行使该职权）；

股东做出上述事项变更的决定时，采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

第十二条公司不设董事会，设一人执行董事，执行董事由股东委派。执行董事任期３年，任期届满，经股东决定可连任。

第十三条执行董事对股东负责，行使下列职权：

（一）执行股东的决定；

（二）决定公司的经营计划和投资方案；

（三）制订公司的年度财务方案、决算方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（六）拟订公司合并、分立、变更公司形式或者解散的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（九）制定公司的基本管理制度；

第十四条公司设经理一名，由股东（或执行董事，该内容由股东自行确定）聘任或解聘。第十五条经理对股东（或执行董事，该内容由股东自行确定）负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。

第十六条公司不设监事会，设监事一人，由股东委派。

执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事的任期每届为三年。任期届满，可委派连任。

第十七条监事依照《公司法》规定，行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（四）向股东提出提案；

（五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提出诉讼；

第十八条公司的法定代表人由执行董事（或经理）担任，并依法登记。公司法定代表人由股东（或执行董事）委派产生，代表公司签署有关文件，任期3年，任期届满，可委派连任。

第十九条法定代表人变更，应当自变更决议或者决定做出之日起30日内申请变更登记。

第二十条公司股东可以依法转让其全部或者部分股权。

公司股东转让股权的，应当自转让股权之日起得30内申请变更登记。

股东因转让股权而引起公司类型变更的，按照拟变更的公司类型的设立条件，在规定的期限内向公司登记机关申请变更登记。

第二十一条股东依法转让股权后，公司应当相应修改公司章程和股东名册中的有关股东及其出资额的记载。

第二十二条公司的营业期限年，自公司营业执照签发之日起计算。公司营业期限届满，可以通过修改公司章程而存续。公司延长营业期限需办理变更登记。

第二十三条公司因下列原因解散：

（一）公司章程规定的营业期限届满；

（二）股东决定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散；

公司因前款第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。公司清算组成员由股东决定。

第二十四条公司解散，依法应当清算的，清算组应当自成立之日起十日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。

第二十五条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第二十六条清算期间，公司存续，但不得开展与清算无光的经营活动。公司财产在位依照《公司法》规定清偿前，不得分配给股东。

公司清算结束后，清算组应当制作报经股东（或者人民法院）确认的清算报告，并自清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记，公告公司终止。

第二十七条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东（或者执行董事）决定。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须由股东书面决定。

第二十八条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十九条本章程由股东制定，自公司成立之日起生效（国家法律法规另有规定的从其规定）。

第三十条本章程一式3份，股东留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关一份。

公司章程

第一条为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

第二条公司名称：

第三条公司住所：

第四条公司在杭州工商局登记注册，公司经营期限为年。

第五条公司为有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第六条公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。

第七条本公司章程对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员均具有约束力。

第八条本章程由全体股东共同订立，在公司注册后生效。

第九条本公司经营范围。

为：。以公司登记机关核定的经营范围为准。

第十条本公司注册资本为万元。本公司注册资本实行一次性出资。

第十一条公司由个股东组成：

股东一：

法定代表人姓名：

家庭地址：

身份证号码：

以现金方式出资万元，占注册资本的%，在年月日前一次足额缴纳.

股东二：

家庭住址：

身份证号码：

以现金方式出资万元，占注册资本的%，在年月日前一次足额缴纳。

股东以非货币方式出资的，应当依法办妥财产权的转移手续。

第五章公司的机构及其产生。

办法、职权、议事规则。

第十二条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使《公司法》第三十八条规定的第1项至第10项职权，还有职权为：

11、对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议；

12、对公司向其他企业投资或者为除本条第11项以外的人提供担保作出决议；

13、对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第十三条股东会的议事方式：

股东会以召开股东会会议的方式议事，法人股东由法定代表人参加，自然人股东由本人参加，因事不能参加可以书面委托他人参加。

股东会会议分为定期会议和临时会议两种：

1、定期会议。

定期会议一年召开一次，时间为每年一月召开。

2、临时会议。

代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第十四条股东会的表决程序。

1、会议通知。

召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。

2、会议主持。

股东会会议由执行董事召集和主持，执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以召集和主持。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权。

3、会议表决。

股东会会议由股东按出资比例行使表决权，股东会每项决议需代表多少表决权的股东通过规定如下：

（1）股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

（2）公司可以修改章程，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

（3）股东会对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议，必须经出席会议的除上述股东或受实际控制人支配的股东以外的其他股东所持表决权的过半数通过。

（4）股东会的其他决议必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

4、会议记录。

召开股东会会议，应详细作好会议记录，出席会议的股东必须在会议记录上签名。第十五条公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。

第十六条执行董事对股东会负责，依法行使《公司法》第四十七条规定的第1至第10项职权。

第十七条执行董事每届任期三年，执行董事任期届满，连选（派）可以连任。执行董事任期届满未及时更换或者执行董事在任期内辞职的，在更换后的新执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。

公司章程

公司章程

第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规。

章的规定为准。

第二章公司名称和住所。

第三条公司名称：。

第四条住所：。

第三章公司经营范围。

第五条公司经营范围：

第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式。

第六条公司的注册资本万元。

第七条股东的姓名(名称)、出资额、出资时间及出资方式如下:。

股东姓名或名称出资额出资方式出资比例出资时间。

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则。

第八条股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权。

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）（三）。

（四）（五）。

（六）（七）。

（八）（九）。

第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十条股东会会议由股东按照出资比例是表决权。

第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。

召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。

定期会议每年一次。代表十分之一以上表决权的股东、监事提议召开临。

时会议的，应当召开临时会议。

第十二条股东会会议由执行董事召集和主持。

执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主。

持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召。

集和主持。

之二以上的表决权的股东通过。

第十四条公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。选。

举为公司执行董事，执行董事任期年，任期届满，可连选。

连任。

第十五条执行董事行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）审定公司的经营计划的投资方案；

（四）制定公司的年度财务预算、决算方案；

（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其。

报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

第十六条公司设经理，由执行董事聘任或解聘，经理对执行董事负责，行使下列职权；

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由股东决定聘任或者解聘以外的负责管理。

人员；

（八）股东会授予的其他职权。

第十七条公司不设监事会，设监事人，由股东会选举产生；选举为监事，任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

第十八条监事行使下列职权；

（一）检查公司财务。

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违。

反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人。

员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行。

董事、高级管理人员予以纠正；

(四)提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定召集和主持。

股东会会议指责时时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理。

人员提起诉讼；

第六章公司的法定代表人。

第十九条执行董事为公司的法定代表人，由担任。

第二十条法定代表人行使下列职权：

（一）召集和主持股东会议；

（二）检查公司签署有关文件；

（三）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别。

裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向。

股东报告。

第七章股东会会议认为需要规定的其他事项第二十一条股东之间可以相互转让其部分或全部出资。

第二十二条股东向股东以外的人转让股权，应当经其它股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日为答复的，视为同意转让。其他股东半数以上同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让的各自的出资比例行使优购买权。

（一）公司被依法宣告破产；

（三）股东会决议解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法规规定的其他解散清行。

第八章附则。

第二十五条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十六条本章程一式份，并报公司登记机关一份。

自然人股东亲笔签字：

或法人单位股东加盖公章：

公司章程

为了规范公司的组织和行为，维护公司、股东、债权人的权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司条例》)及相关的法律、法规，制定本章程。

第一条公司名称：教育咨询有限公司。

第二条公司住所：xx省xx市..徐特立路9号。

第三条公司经营范围为：学前教育项目策划、合作与推广;幼儿园办园指导、教育教学咨询;幼儿园玩教具等教学资源服务。(以执照核准的为准)。

第四条公司注册资本为10万元人民币，实收资本10万元。

第五条公司由2个股东共同出资设立。各自的名称(姓名)分别:。

股东姓名(名称)住所事业法人证书编号。

xx省师范学校附属幼儿园xx市蔡锷北路号事证第号。

师范学校经济技术开发区特立路x号事证第号。

第六条公司注册资本实行一次性到位。股东的出资额、出资时间为：

第七条公司股东享有下列权利：

1、在股东会按出资比例享有股东表决权;。

2、有选举和被选举担任公司组织机构组成人员的权利;。

3、按出资比例分取红利;。

4、在公司解散、清算时，按出资比例分配剩余财产;。

5、公司新增注册资本时，享有优先认购权;。

6、股东转让股份时，有优先购买权;。

7、有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议，监事会会议决议和财务报告。

8、依法转让股权的权力;。

9、公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东受到重大损失，通过其他途径不能解决时，请求人民法院解散公司。

第八条公司股东履行下列义务：

1、按时缴纳出资;。

2、公司登记后，不得抽回出资;。

4、在股东会纪录、纪要等相关的文件上签名。

第九条股东之间可以相互转让其全部或者部分股权，也可以向股东以外的人转让股权。

第十条股东转让股份，应当经其他过半数股权的股东同意，其他过半数股权的股东不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权，不购买的视为同意。

第十一条经股东同意转让的股份，在同等的条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商各自的购买比例;协商不成的，按照转让时，各自的出资比例行使优先购买权。

第十二条人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，其他股东在同等的条件下有优先购买权，两个以上股东行使优先购买的，协商不成的，按转让时各自的出资比例行使优先购买权，其他股东自人民法院通知之日起满二十日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

第十三条股东转让股权可以召开股东会进行决定，也可以书面通知其他股东征求同意。采用书面通知形式的，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。

第十四条有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按合理价格收购其股权：

2、公司合并、分立、转让主要财产的;。

3、公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过修改章程使公司存续的。

第十五条自然人股东死亡后，其股权由合法继承人继承。

职权职责、议事规则。

第十六条公司设(一)股东会(二)执行董事(三)经理(四)监事。

第十七条公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行行使下列职权：

1、决定公司的经营方针和投资计划;。

2、选举公司的执行董事、监事，并决定其报酬事项;。

3、聘任公司经理，并决定其报酬事项;。

4、审议批准执行董事的报告;。

5、审议批准监事的报告;。

6、审计批准公司的年度财务预算方案、决算方案;。

7、审计批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;。

8、对公司增加或减少注册资本作出决议;。

9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;。

11、确定公司的法定代表人;。

12、聘请或者解聘承办公司的验资审计业务的会计师事务所;。

13、对转让公司股权作出决定;。

14、对公司为股东和为其他单位提供担保作出决定。

第十八条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年两次，分别于一季度和三季度召开。代表十分之一以上股权的股东、董事会、监事提议时，可以召开股东会临时会议。

第十九条股东会首期会议由出资最多的股东召集、主持，出资金额相等时，由股东会推荐一名股东召集、主持，依法行使职权。公司成立后，由执行董事召集、主持。当执行董事不能履行或者不履行召集股东会议职责的，由监事召集、主持;监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集、主持。

第二十条召开股东会会议，一般应当于会议召开十五日前通知全体股东。经全体股东协商一致，也可随时召开股东会。

第二十一条股东会按出资比例行使表决权。公司对一般事项进行时，有代表公司过半数股权的股东同意就可形成决议。对涉及到股东股份转让及公司为股东提供担保等与公司股东个人利益有关的事项进行表决时，该股东不参与表决，由其他过半数股权的股东同意方可作出决定，对公司增加或减少注册资本，公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经持有公司三分之二以上股权的股东通过。

第二十二条股东会对所议议事项的决定作成会议记录(或会议纪要)，出席会议的股东应当在会议纪录(或会议纪要)上签名。股东会行使职权，股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开会议，直接作出决定，并由全体股东在文件上签名、盖章。

第二十三条公司不设董事会，只设设执行董事。执行董事由股东会选举产生。依法行使下列职权：

1、召集主持股东会会议，并向股东会报告工作;。

2、执行股东会决议;。

3、决定公司的经营计划和投资方案;。

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;。

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;。

6、制订公司增加或减少注册资本方案;。

7、拟订公司合并、分立、解散或者变更公司的方案;。

8、决定公司内部管理机构的设置;。

9、制定公司的基本管理制度。

10、聘任或者解聘由股东会决定以外的人员;。

11、公司股东会授予的其他职权。

第二十四条公司设经理，由股东会聘任、解聘，对股东会负责。公司经理依法行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议;。

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案;。

3、拟订公司内容管理机构设置方案;。

4、拟订公司的基本管理制度;。

6、股东受授予的其他职权。

第二十五条经理不是股东的，列席公司股东会。

第二十六条公司不设监事会，设监事1人;监事由股东会选举产生，由股东或股东单位代表担任。监事依法行使下列职权：

1、检查公司财务;。

3、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正;。

5、向股东会会议提出提案;。

6、依法对董事、高级管理人员提起拆讼;。

7、公司股东会授予的其他职权。

第二十七条监事每届任期三年。任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依法履行职务。

监事履行职权，发现公司经营情况时，可以进行调查，必要时可以聘请会师事务所等协助工作，费用由公司承担。

第二十八条公司法定代表人由公司股东会确定，由公司执行董事担任。依法行使下列职权：

1、代表公司对外签署有关文件;。

2、检查股东决定的落实情况，并向股东报告;。

3、在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，在符合公司利益的前提下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，并事后向股东报告。

第二十九条公司依法建立财务会计机构和帐册、制度。每一会计年度终了时制作财务会计报告，并经依法设立的会计师事务所审验。

第三十条公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册;对公司资产，不以任何个人名义开立帐户存储。

第三十一条公司税后利润按下列顺序分配：

1、弥补亏损;。

2、提取10%的法定公积金;。

3、提取5%的任意公积金;。

4、支付股利。

第三十二条公司出现下列情形之一时，公司予以解散;。

1、股东会决定解散;。

2、因公司合并或者分立需要解散;。

3、依法吊销营业执照，责令关闭或者撤销;。

4、经持有公司全部股东表决权10%以上的股东请求，人民法院裁决解散公司的。

公司因1、3、4项规定解散的，于解散事由出现之日起十五日内由股东会决定清算人员组成清算小组对公司进行清算。

第三十三条清算小组自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。公司停止与清算无关的经营活动。

1、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单;。

2、通知、公告债权人;。

3、处理与清算有关的公司未了结的业务;。

4、清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;。

5、清理债权、债务;。

6、代表公司参与民事诉讼活动;。

7、处理公司清偿债务后的剩余财产。

第三十五条债权人应当自拉到通知之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内向清算小组申报债权。在申报债权期间，不得对债权人进行清偿，公司的财产按下列顺序进行清偿：

1、支付清算费用;。

2、支付职工工资;。

3、支付职工社会保障费用和法定补偿金;。

4、缴纳所欠税款;。

5、清偿公司债务;。

6、分配剩余财产。

第三十六条公司清算结束后，清算小组应当制作清算报告。报股东会确认后，报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第三十七条公司在清算中发现财产不足以清偿债务的，依法向人民法院申请宣告破产，公司被依法宣告破产的，依照企业破产法律、法规清算。

第三十八条公司营业期限为50年，自公司营业执照签发之日起算起。在股东认缴的出资未全部到位之前，公司的股利和剩余财产分配按各股东实际到位的出资所占公司实际到位的资本的资本的比例进行。

第三十九条公司需要建立工会、党组织等和机构，按法律、法规规定执行;公司设立分公司由股东会决定。

第四十条本章程和公司的登记事项，以公司登记机关核定的为准，本章程条款为有与法律、行政法规相抵触之处，以法律行政法规现定为准。

第四十一条本章程由股东会负责解释，未尽事宜，按《公司法》和《公司条例》执行。

第四十二条本章程由全体股东签名、盖章，自公司核准注册登记之日起生效。

公司章程

______________有限公司章程总则为了适应社会主义市场经济体制的需要，建立现代企业制度，明晰产权关系，促进企业发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其它有关法律、行政法规的规定，由a/b/c共同出资设立____________有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。

1、本公司是依据《公司法》设立的有限责任公司，具有企业法人资格。

2、公司享有股东投资形成的全部法人财产权并以其全部资产对公司的债务承担责任。

3、公司以其全部法人财产，依法自主经营、自负盈亏。

4、公司实行权责分明，科学管理，激励和约束相结合的内部管理体制。

5、公司从事经营活动，必须遵守纪律，遵守职业道德，加强社会主义精神文明建设，接受政府和社会公众的监督。公司的合法权益受法律保护、不受侵犯。

第一条公司名称：

第二条公司住所：

第三条公司经营范围：

第四条公司的注册资本___________万元，实收资本___________万元。

第五条股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间如下：

股东姓名或名称身份证号或证件号出资额出资方式出资比例出资时间三位创始股东于________年_______月_______日之前出资完毕。三位创始股东应于公司变更登记之前一次足额缴纳所认缴的出资。

第六条三位创始股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。

第七条公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。

第八条公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（三）审议批准执行董事的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十一）为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章（自然人股东签名、法人股东盖章）。

第九条股东会中单个自然人具有_____%以上股权的股东有资格行使表决权，表决权按照实际自然人头数行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、股权调整变更、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须达到三分之二以上（含三分之二）有表决权资格的股东通过。股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经达到三分之二以上（含三分之二）具有表决权资格的股东通过。

第十条首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。

第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每年召开一次。代表三分之二表决权的股东、执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第十二条股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由总经理召集和主持；总经理不召集和主持的，代表三分之二以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十三条股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第十四条股东不能出席股东会会议的，可以书面委托他人参加，由被委托人依法行使委托书中载明的权力。

第十五条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由股东会作出决定。其中为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过，该股东或者实际控制人支配的股东不得参加。

后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

第十七条公司董事会设执行董事一名，任期三年，由股东会选举。执行董事任期届满，可以连任。

第十八条执行董事对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）制定公司的基本管理制度；

第十九条对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事签名后置备于公司。

第二十条公司设总经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。总经理每届任期为三年，任期届满，可以连任。总经理对执行董事负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）执行董事授予的其他职权。

第二十一条公司不设监事会，设监事一人，监事任期每届三年，任期届满，可以连任。监事任期届满未及时改选，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

第二十二条监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（五）向股东会会议提出草案；

（六）依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼。

第二十三条监事可以对执行董事决定事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第二十四条监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

第二十五条公司的法定代表人由董事长担任，董事长兼任执行董事。

第二十六条公司自注册成立三年之后，股东之间可以根据当时的股权市值相互转让其全部或者部分资金股权。股东向股东以外的人转让资金股权，应当达到三分之二以上（含三分之二）具有行使表决权的股东同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当在六个月内购买该转让的资金股权；六个月之内不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的资金股权，根据当时的股权市值，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

第二十七条公司自注册成立五年之内技术资源股权仅具备股权分红的权利，不具备股权变现的权利；公司成立五年之后、同时公司连续三年盈利的情况下，技术资源股权有权每年变现20%。

第二十八条公司可以增加技术资源股权所占比例，以激励后期加盟公司的专业技术人才，技术资源股权的分配方式由达到三分之二以上（含三分之二）具有表决权的股东讨论通过，技术资源股权所占公司总股本的比例最多不超过15%。

第二十九条转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。

第三十条有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

（二）公司合并、分立、转让主要财产的；

（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。

第三十二条自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。

第三十三条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每个会计年度终了时制作财务会计报告，委托国家承认的会计师事务所审计并出具书面报告，并应于年终前送交各股东。

第三十四条公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。股东按照股权所占比例分取红利。每年的分红方案由股东会投票决定。

第三十五条公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由执行董事决定。

第三十六条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第三十七条公司的营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

第三十八条公司有下列情形之一，可以解散：

（一）公司营业期限届满；

（二）股东会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依照公司法的规定予以解散。公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。

第三十九条公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，达到公司三分之二以上（含三分之二）具有表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。

第四十条公司因本章程第三十八条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定解散时，应当在解散事由出现起十五日内成立清算组对公司进行清算。清算组应当自成立之日起十日内向登记机关申请清算组成员及负责人备案、通知债权人，并于六十日内在报纸公告。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第四十一清算组由股东组成，具体成员由股东会决议产生。

第四十二条高级管理人员是指本公司的总经理、副总经理、部门总监、财务负责人。

第四十三条执行董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第四十四条执行董事、创始股东、高级管理人员不得有下列行为：

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）未经股东会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（四）未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）擅自披露公司商业秘密；

（八）违反对公司忠实义务的其他行为。

第四十五条执行董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反上述行为或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担所占股权中20%以上的赔偿责任。

第四十七条执行董事、监事、高级管理人员离开公司时需要向公司缴纳离职所得资金、股权变现资金总额的30%做为第四十六条行为约束的保证金，保证金保留期限为2年，离职2年后若无第四十七条所述之行为，可以全额退还保证金。

第四十八条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第四十九条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。公司根据需要修改公司章程而未涉及变更登记事项的，公司应将修改后的公司章程送公司登记机关备案；涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关作变更登记。

第五十条本章程自全体股东盖章、签字之日起生效。

第五十一条本章程一式_______份，三位创始股东各留存_______份，公司留存_______份，并报公司登记机关备案_______份。

全体股东签字（法人股东盖章）：

________年_______月_______日。